Почему изменился порядок предоставления Комитету госконтроля информации по безналичным платежам
В соответствии с Постановлением Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 июня
2016 г. № 3/336 изменен размер пороговых сумм платежей (снижен с 500 до 300 рублей), сведения по которым предоставляются в Департамент финансового мониторинга (ДФМ) КГК. Эти изменения коснулись только Национального банка. Документом также расширен перечень субъектов взаимодействия за счет небанковских кредитно-финансовых организаций и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Комитет госконтроля отмечает: предусмотренные постановлением изменения не связаны с получением дополнительной информации по платежам, осуществляемым физическими лицами. В Департамент финансового мониторинга от банковской системы не поступает информация об операциях по счетам (вкладам, депозитам) физических лиц, безналичных расчетах за товары (услуги) с использованием банковских пластиковых карточек в белорусских рублях, кредитам, в том числе на потребительские нужды.
Информация, получаемая ДФМ, главным образом анализируется на предмет совершения финансовых операций организациями и физическими лицами, причастными к террористической деятельности и распространению оружия массового поражения. Также такая информация используется для выявления организаций и лиц, замешанных в получении или легализации незаконных доходов.